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公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-031
证券代码:838602 证券简称:环能设计 主办券商:华英证券
山东省环能设计院股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:张福泉
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年半年度情况予
公告编号:2022-031
以汇报。详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台(www.neeq.com.cn)上公布的《山东省环能设计院股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号 2022-033)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东省环能设计院股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
山东省环能设计院股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日
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