公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-007

证券代码：838602 证券简称：环能设计 主办券商：东北证券

山东省环能设计院股份有限公司

关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

鉴于公司经营发展需要和长期战略规划，经慎重考虑，公司拟申请在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履 行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限 责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司 治理，保证公司股东的合法权益。

公司于 2023 年 3 月 14 日和 2023 年 3 月 31 日分别召开了第三届董事会
第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌相关事宜的议案》等相关议案。
二、 承诺事项的具体内容

(一) 承诺主要内容

为充分保护本次终止挂牌存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审 议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股
东）的合法权益，公司拟就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公

公告编号：2023-007

司控股股东承诺对异议股东所持股份进行回购。

(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 □实际控制人 □其他

(三) 回购对象

回购对象为公司 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册，且
未参加 2023 年第一次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同 意票的股东。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日回购对象持
有的股份数量为准。

(五) 回购价格

回购价格以公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产和 异议股东取得该等股份时的初始成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资 金成本等，并需进行除权除息处理）孰高为基准，具体价格及回购方式以双方 协商确认。

(六) 申请回购的方式

1、自公司股票终止挂牌之日起 1 个月内，为本次申请股份回购的有效期
限；

2、异议股东需在上述有效期内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲 自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递投递送达公司的时间为准）方式 交付至公司；

3、书面回购申请材料包括：经股东盖章签字的异议股东回购申请书原件、

公告编号：2023-007

异议股东身份资料（自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公 章的营业执照复印件）、异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流 水单或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料（加盖证券营业部公 章）、异议股东的有效联系方式等必要信息；

4、如异议股东未按上述方式在本次回购期限内向公司提交书面申请，则 视为同意继续持有公司股份，公司控股股东不再承担上述回购义务。

(七) 承诺期限

承诺开始日期：公司股票在全国股转系统终止挂牌之日；

承诺有效期：回购对象应自公司股票终止挂牌之日起 1 个月内向公司提出
回购申请；

承诺履行期限：在回购对象按照本承诺要求提出回购申请之日起 12 月内。
(八) 争议调解机制

凡因异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议， 各方应友好协商解决；协商不成的，各方均有权向公司住所地有管辖权的人民 法院提起诉讼。

(九) 公司联系方式

联系人：王友梅

联系电话：0531-69957669

邮箱：hnsjdmb@163.com
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