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公告日期:2023-09-19
公告编号:2023-016
证券代码:838602 证券简称:环能设计 主办券商:东北证券
山东省环能设计院股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张福泉
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数50,260,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-016
4.公司高级管理人员列席;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
为充分保护异议股东的权益,公司制定了异议股东权益保护措施,具体内容
详见公司于 2023 年 3 月 16 日披露的《山东省环能设计院股份有限公司关于拟申
请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2023-003)。根据公司 2022 年下半年至今经营状况及审议终止挂牌事项的股东大会召开情况等,公司拟修订公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施。修订的主要内容:
明确回购对象及回购数量;明确回购价格。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告(修订后)》(公告编号:2023-014)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,260,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《山东省环能设计院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
山东省环能设计院股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日
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