公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-031

证券代码：838608 证券简称：中林木业 主办券商：财通证券

浙江中林木业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-031

1、 现场会议召开时间：2020 年 9 月 9 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838608 中林木业 2020 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于补充确认偶发性关联交易》

关联企业浙江中林装饰工程有限公司因资金周转需要，2020 年
1-6 月向公司拆借资金 422700.00 元，上述资金已于 2020 年 6 月 30
日前全部归还，并于 2020 年 8 月 24 日经公司第二届第十二次董事会
审议通过。

具体内容详见公司于 2020 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林木

公告编号：2020-031

业股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 9 月 7 日 ，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（二） 登记时间：2020 年 9 月 9 日 9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：龚江均 0575-83055292
（二） 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

公告编号：2020-031

五、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议《浙江中林木业股份有限公司第二届董事会第十二次会议》。

浙江中林木业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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