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发表于 2022-09-09 15:39:13 股吧网页版
可思克:2022年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-09


公告编号:2022-052

证券代码:838615 证券简称:可思克 主办券商:浙商证券
浙江可思克高新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长梁永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数75,250,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司在任高级管理人员 2 人,列席 2 人。

公告编号:2022-052

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于吸收合并子公司浙江优尼科新材料有限公司》议案
1.议案内容:

为优化资源配置,提高运营效率,实现整体效益最大化,公司拟收购完成浙江优尼科新材料有限公司 100%股权后,吸收合并公司全资子公司优尼科,吸收合并完成后,优尼科予以注销,公司将继承优尼科的全部资产、负债、业务等。吸收合并后,公司股本及注册资本均不发生变化。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于吸收合并子公司的公告》(公告编号 2022-045)。

2.议案表决结果:

同意股数 75,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决情形。

(二)审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容:

公司因经营发展需要,拟变更公司经营范围,具体变更情况如下:

变更前:

“制浆造纸化学品(不含危险化学品)生产、研发,国家准许的货物和技术的自由进出口业务,化工原材料(不含危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”

变更后:

“制浆造纸化学品(不含危险化学品)生产、研发,制革化学品(不含危险化学品)的生产、研发,国家准许的货物和技术的自由进出口业务,化工原材料(不含危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

上述变更后的公司经营范围最终以市场监管部门核准为准。

公告编号:2022-052

2.议案表决结果:

同意股数 75,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决情形。

(三)审议通过《关于修订<浙江可思克高新材料股份有限公司章程>部分条款》议案

1.议案内容:

公司因战略发展及业务经营需要,拟变更经营范围,具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号2022-05……
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