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发表于 2021-04-15 15:40:07 股吧网页版
诠悉股份:关于召开2020年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-15


公告编号:2021-008

证券代码:838620 证券简称:诠悉股份 主办券商:金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及主持人符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等相关规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 7 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2021-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838620 诠悉股份 2021 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏洲际英杰律师事务所冒国才、杜莹莹律师。
(七)会议地点
南通市城山路 123 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年董事会工作报告的议案》

议案内容:公司董事会对 2020 年工作进行总结和讨论,形成了 2020 年董事会
工作报告。
(二)审议《关于 2020 年监事会工作报告的议案》

议案内容:公司监事会对 2020 年工作情况进行了总结,形成了 2020 年监事会
工作报告
(三)审议《关于 2020 年财务报告的议案》
议案内容:根据公司的经营情况,公司编制了 2020 年财务报告。
(四)审议《关于 2020 年财务决算报告的议案》

议案内容:公司总结了 2020 年财务状况,作出了 2020 年财务决算报告。

(五)审议《关于 2021 年财务预算报告的议案》
议案内容:根据公司财务情况和后续发展,公司制定了 2021 年财务预算报告。(六)审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案内容:具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统

公告编号:2021-008

(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告及摘要》
(七)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构的议案》
议案内容:公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年审计机 构,聘期一年。
(八)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的公告》(公告编号:2021-009)
(九)审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公 告》(公告编号 2021-007)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为九;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不……
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