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发表于 2020-05-08 15:34:31 股吧网页版
诠悉股份:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-08


证券代码:838620 证券简称:诠悉股份 主办券商:金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郁晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开时间、召开方式及主持人符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数11,405,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.04%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年董事会工作报告的议案 》
1、议案内容:公司董事会对 2019 年工作进行总结和讨论,形成了 2019 年董事会工作报告。
2、议案表决结果:同意股数 11,405,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案 》
1、议案内容:公司监事会对 2019 年工作进行总结和讨论,形成了 2019 年监事会工作报告。
2、议案表决结果:同意股数 11,405,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2019 年财务报告的议案》
1、议案内容: 根据公司的经营情况,公司编制了 2019 年财务报告。
2、议案表决结果:同意股数 11,405,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2019 年财务决算报告的议案》
1、议案内容:公司总结了 2019 年财务状况,作出了 2019 年财务决算报告。2、议案表决结果:同意股数 11,405,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》
1、议案内容:根据公司 2019 年财务情况和后续发展,公司制定了 2020 年财务预算报告。
2、议案表决结果:同意股数 11,405,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容: 具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系
统(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告及摘要》(公告编号 2020-018,2020-019)。2、议案表决结果:同意股数 11,405,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于 2019 年利润分配方案的议案》
1、议案内容: 根据公司经营发展需要,2019 年度拟不进行利润分配。
2、议案表决结果:同意股数 11,405,000 股,占本次股东大会有表决权股……
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