• 最近访问:
发表于 2020-09-03 15:37:20 股吧网页版
诠悉股份:2020年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-09-03


公告编号:2020-032

证券代码:838620 证券简称:诠悉股份 主办券商:金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郁晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及公司章程等有关法 律、法规的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数11,405,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.04%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 0 人;
3.公司董事会秘书出席会议;


公告编号:2020-032

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改三会议事规则等公司管理制度的议案》
1、议案内容: 根据公司章程的内容,拟相应地对《股东大会议事规则》,《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保制度》、《投资者关系管理制度》进行修订。
2、议案表决结果:同意股数 11,405,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案 》

1、议案内容:详见 2020 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关
于拟修订公司章程的公告》(公告编号 2020-031)。
2、议案表决结果:同意股数 11,405,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于预计向银行申请不超过人民币 3000 万元借款的议案》1、议案内容:根据公司供应链配套业务发展需要,预计向银行申请借款不超过人民币 3000 万元,用于经营资金周转。
2、议案表决结果:同意股数 11,405,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《江苏诠悉供应链管理股份有限公司 2020 年 第三次临时股东大会决议》

公告编号:2020-032

江苏诠悉供应链管理股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500