公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-025

证券代码：838626 证券简称：为信股份 主办券商：首创证券
河北为信电子科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩强董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加注册资本暨修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司在 2021 年以公司现有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股送红股 10.000000 股。分红前本公司总股本为 10,000,000 股，分红后总
股本 增至 20,000,000 股。详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露于全国中小企
业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《为信股份：权益分派实施公告》（公 告编号：2021-021）公司将根据实际新增股份情况，修订《公司章程》注册资本， 最终以在工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司章程及注
册资本具体事宜》的议案
1.议案内容：
为保证公司本次修改公司章程及注册资本顺利实施并完成，提请股东大会授权董事会在该事项通过后，办理相关一切事宜，包括但不限于： 向相关主管部 门上报、递交、提交相关文件、资料、变更公司章程及注册资本登记工作、章程 修订、工商变更登记、授权期限为自股东大会作出同意决议之日起 3 个月。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-025

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
河北为信电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

河北为信电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日

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