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发表于 2024-04-10 16:52:58 股吧网页版
为信股份:第三届董事会第九次会议决议公告[2024-010] 查看PDF原文

公告日期:2024-04-10


公告编号:2024-010

证券代码:838626 证券简称:为信股份 主办券商:首创证券
河北为信电子科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:韩强

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事长兼总经理韩强先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情

公告编号:2024-010

况作出具体报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

总经理韩强先生对 2023 年度的运营情况作出具体报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制 2023
年度的财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了

公告编号:2024-010

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《拟续聘会计师事务所》
1.议案内容:

详见2024年4月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

……
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