公告日期：2021-04-29

证券代码：838628 证券简称：卅思云 主办券商：江海证券
北京卅思云科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838628 卅思云 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天沐律师事务所段立波律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长王悦汇报 2020年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事侯春昊汇报 2020年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监朱娜汇报 2020年度财务决算情况。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由财务总监朱娜汇报 2021年度财务预算情况。
（五）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理林松汇报 2020年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2021年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2020 年经营情况，及 2021 年经营计划，为保证公司经营的稳定及
可持续发展，公司将不对 2020 年利润进行分配。
（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年审计机构的议案》

具体内容详见公司于2021年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。
（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收
入》（财会【2017】22 号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施
行该准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

（九）审议《关于公司 2021 年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。
（十）审议《关于提名陈洪涛先生为公司董事的议案》

公司董事洪红女士提出辞职，董事会提名陈洪……
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