公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-018

证券代码：838641 证券简称：合佳医药 主办券商：财达证券
河北合佳医药科技集团股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李爱军、张玉鹏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李爱军先生, 1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年 9 月至 1989
年 8 月,就读于河北化工学校工业分析专业；1992 年 9 月至 1995 年 3 月,就读于
天津大学精细化工专业,硕士学位；2004 年 3 月至 2006 年 6 月,就读于天津大学
应用化学专业,博士学位。1989 年 9 月至 1992 年 8 月,任化工部天津化工研究院
技术员；1995 年 4 月至 2004 年 2 月,任河北省药物研究所高级工程师；2006 年
9 月至 2007 年 11 月,任天津大学药学院高级工程师；2007 年 12 月至今, 河北科
技大学化学与制药工程学院教授，研究生导师。

张玉鹏女士，1974 年 4 月出生，中国国籍，大专学历，会计师，注册会计
师，注册税务师。1993 年 9 月至 1995 年 8 月，就读于河北省财经学校会计专业。
1995 年 12 月至 2000 年，于石家庄市金鱼涂料集团任会计，2001 年至 2003 年，
于中外合资企业河北优特建材有限公司任主管会计。2004 年至 2013 年 9 月，于
河北中兴会计师事务所有限责任公司任审计部经理、业务监管部经理。2013 年10 月至今，任石家庄得泽会计师事务所（普通合伙）执行合伙人。

公告编号：2023-018

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事李爱军、
张玉鹏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李爱军 4 4 0 0 否 2

张玉鹏 4 4 0 0 否 2

2022 年度独立董事李爱军、张玉鹏均按规定勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加董事会及股东大会，了解生产经营状况，切实维护了中小股东的权益。
三、 发表独立意见情况

独立董事李爱军、张玉鹏对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了……
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