公告日期：2022-08-02

天津创意星球网络科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25
第六章 高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 会计师事务所的聘任 ......36
第九章 通知和公告 ......37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资 ......38

第二节 解散和清算 ......39
第十一章 信息披露及投资者关系管理......40

第十二章 修改章程 ......43
第十三章 附 则 ......44

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》 、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》 、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 天津创意星球网络科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关
规定设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。设立时的发起人为穆虹、天津广告人传播有限公司共 1 名自然人及 1 名企业法人。公司在天津市工商行政管理局注册登记，领取营业执照。

第三条 公司注册名称：天津创意星球网络科技股份有限公司。

第四条 公司住所：天津市武清开发区顺源道与新开路交口东侧鑫海大厦
518 室。

第五条 公司注册资本为 2800 万元人民币，实收资本 2800 万元人民币。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 22 日出具利安达审
字【2016】第 2054 号基准日为 2015 年 12 月 31 日的《审计报告》，按照该《审
计报告》公司经审计的净资产为人民币 9,622,855.56 元（人民币；下同），按 1：
1 的折股比例折合为股份公司 960 万股股份，每股面值为人民币 1 元（其余未
折合成股份的净资产人民币 22,855.56 元作为股份公司的资本公积）。

中威正信（北京）资产评估有限公司于 2016 年 1 月 28 日出具的中威正信
评报字（2016）第 1011 号《评估报告》，该《评估报告》中经评估的公司净资产为人民币 1,000.61 万元。公司依据经审计的的净资产折股整体变更为股份有限公司。

第六条 公司经营期限为：永久性。

第七条 董事长穆虹为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

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