公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-079

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》及其他 第二条 公司系依照《公司法》及其他
有关规定成立的股份有限公司。公司以 有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更方式设立，在哈尔滨市工商行 整体变更方式设立，在哈尔滨新区管理政管理局高新技术产业开发区分局注 委员会行政审批局注册登记，取得企业册登记，取得企业法人营业执照。 法人营业执照。
第五条 公司注册资本为人民币1.1亿 第五条 公司注册资本为人民币

元。 368,500,000 元。

第十九条 公司股份总数为 1.1 亿股， 第十九条 公司股份总数为 368,500,000
所有股份均为普通股。 股，所有股份均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2023-079

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

公司于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于 2023 年半年度权益分派预案的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 8 股，每 10 股派发现金
红利 2 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 15.50 股。本次权益分派
共计派送红股 88,000,000 股，派发现金红利 22,000,000.00 元，转增 170,500,000
股。分红前谷实生物总股本为 110,000,000 股，分红后总股本增至 368,500,000 股。
2023 年 10 月 27 日，本次权益分派完成除权除息。因本次权益分派实施资本公
积转增股本及送红股导致公司总股份数产生变化，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

公司此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司财务状况和经营能力产生不利影响。

三、 备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 31 日

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