公告日期：2023-12-08

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司（以下简称“齐齐哈尔谷实”）与黑龙江年丰生物科技有限公司（以下简称“年丰生物”）拟共同出资设立子公司黑龙江谷粮丰粮食贸有限公司，注册地为：黑龙江省绥化市北林区东富工业园区鼎汇饲料办公室二楼204 室，注册资本为人民币 200 万元（贰佰万圆整）。其中，齐齐哈尔谷实认缴
出资 150 万元，占注册资本的 75%，年丰生物认缴出资 50 万元，占注册资本的
25%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为公司的全资子公司与合作方共同出资新设立子公司。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

综上，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资
子公司对外投资的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次投资无需公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司

住所：齐齐哈尔市建华区明海路 888 号综合楼 00 单元 01 层 01 号

注册地址：齐齐哈尔市建华区明海路 888 号综合楼 00 单元 01 层 01 号

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：生物技术开发、技术咨询、技术推广服务，生物制品研究，饲料加工、销售，饲料原料销售，农产品初加工服务，谷物、豆及薯类批发、零售，粮食收购。

法定代表人：肖红生

控股股东：谷实生物集团股份有限公司

实际控制人：谷实生物集团股份有限公司

关联关系：谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司为公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江年丰生物科技有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区金江路 1066-6 号 1 单元 9 层 2 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区金江路 1066-6 号 1 单元 9 层 2 号

注册资本：100 万元人民币

主营业务：一般项目技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；农业专业及辅助性活动；农副产品销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；谷物销售；会议及展览服务；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；小微型客车租赁经营服务。

法定代表人：仇立军

控股股东：仇立军、苗秀芹夫妇

实际控制人：仇立军、苗秀芹夫妇

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：黑龙江谷粮丰粮食贸有限公司（暂拟名，以工商审批为准）

注册地址：黑龙江省绥化市北林区东富工业园区鼎汇饲料办公室二楼 204
室（最终以市场监督管理局审批地址为准）

主营业务：饲料原料贸易（最终以市场监督管理局审批地址为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或 出资比例或

投资人名称 实缴金额
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。