公告日期:2023-12-08
证券代码:838651 证券简称:谷实生物 主办券商:中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司
关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
可能涉及现场投票方式以外的召开方式
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 25 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838651 谷实生物 2023 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号谷实生物集团股份有限公司会议室及谷实生物网络会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司的全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向兴业银行股份有限公司大庆分行申请贷款 1000 万元的议案》
鉴于经营发展需要,谷实生物集团股份有限公司全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向兴业银行股份有限公司大庆分行申请流动资金贷款共计 1,000 万元。此次贷款担保形式为保证担保,单笔期限为约定期限起 1年,贷款利率及付息方式以后续实际签订的流动资金借款合同为准。本次贷款资金主要用于日常经营周转。
(二)审议《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司申请办理贷款提供保证担保的议案》
详细情况请见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》(公告编号:2023-092)。
(三)审议《关于关联方为全资子公司贷款提供担保的议案》
详细情况请见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》(公告编号:2023-093)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为殷学中、梁代华、代轩硕、哈尔滨青禾股权投资管理中心(有限合伙)、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成、李庆江、殷学兰、殷溢茁、李柱。。
(四)审议《关于公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额 7000 万元的议案》
公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议中通过了《关
于公司及公司的子公司拟向中国银行股份有限公司平房支行申请贷款 9,000
万元的议案》,并由 2023 年 9 月 14 日召开的公司 2022 年第四次临时股东大会
中审议通过,其中包括 5,000 万元母公司直接贷款及 4,000 万元公司的部分子公司向中国银行股份有限公司平房支行申请的授信额度。
因银行提议修改子公司授信额度,在子公司尚未签订任何授信及贷款协议的情况下,公司现拟将整体向中国银行股份有限公司申请的贷款额度增加至
12,000 万元,其中包括此前已审议通过的母公司授信额度 5,000 万元及本次
申请审议的子公司授信额度 7,000 万元。
谷实生物集团股份有限公司的部分全资子公司(谷实生物科技(佳木斯)有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技(齐齐哈尔)有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技(长春)有限公司)拟向中国银行股份有限公司下属的哈尔滨平房支行、哈尔滨南岗支行及长春南关支行合计申请流动……
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