公告日期：2024-04-26

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

可能涉及现场投票方式以外的召开方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838651 谷实生物 2024 年 5月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号谷实生物集团股份有
限公司会议室及谷实生物网络会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于谷实生物集团股份有限公司及全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信合并 10000 万元的议案》

谷实生物集团股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度 10000 万元，授信期限 36 个月。该笔综合授信品种包括流动资金贷款等业务。抵押物为谷实生物集团股份有限公司名下的四处不动产及公司下属全资子公司谷实生物科技（沈阳）有限公司名下的二处不动产。截至目前，公司尚未与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行正式签署协议。

谷实生物集团股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度 10000 万元，为期 36 个月。谷实生物集团股份有限公司拟使用额度中的 7000 万元，用于企业日常经营周转。

公司的全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度中的 3000 万元，为期 36 个月。用于企业日常经营周转。

（二）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为殷学中、梁代华、代轩硕、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成、李庆江、殷学兰、殷溢茁、李柱。。
（三）审议《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

详细情况请见公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保公告》（公告编号：2024-019）。
（四）审议《关于谷实生物集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信提供抵押担保的议案》

鉴于公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信,公司以名下的坐落于哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号的不动产(权证号：黑（2020）哈尔滨市不动产权第 0153684 号、黑（2020）哈尔滨市不动产权第 0153702 号、黑（2020）哈尔滨市不动产权第 0153695 号、黑（2020）哈尔滨市不动产权第 0153685 号，合计四处)为该笔综合授信提供抵押担保。
（五）审议《关于子公司谷实生物科技（沈阳）有限公司为谷实生物集团股份有限公司申请综合授信提供抵押担保的议案》

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