公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-026

证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日电话方式
5.会议主持人：武晓红
6.会议列席人员：公司其它高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规 《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2022 年半年度报告》。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司全资子公司泰利信（洛阳）新能源科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司长远规划，公司全资子公司天泰利信（洛阳）新能源科技有限公司对外投资设立全资子公司。地址在安阳。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司全资子公司海南捷宝新能源科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司长远规划，公司全资子公司海南捷宝新能源科技有限公司对外投资设立全资子公司。地址在海南。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-029）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司全资子公司泰利信（洛阳）新能源科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司长远规划，公司全资子公司天泰利信（洛阳）新能源科技有限公司对外投资设立全资子公司。地址在安阳。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-026

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司全资子公司海南捷宝新能源科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司长远规划，公司全资子公司海南捷宝新能源科技有限公司对外投资设立全资子公司。地址在海南。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-031）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

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