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公告日期:2022-09-27
公告编号:2022-036
证券代码:838655 证券简称:泰利信 主办券商:国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 10 日电话方式
5.会议主持人:武晓红
6.会议列席人员:公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规 《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2022-036
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资子公司泰利信(无锡)新能源材料有限公司对外投资设立全资子公司》
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司全资子公司泰利信(无锡)新能源材料有限公司拟对外投资设立全资子公司,地址在山东青岛。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资公告》(公告编号:2022-037)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
天津泰利信碳素制品股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日
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