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公告日期:2022-09-27
公告编号:2022-038
证券代码:838655 证券简称:泰利信 主办券商:国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为监事会。
经第三届监事会第四次会议决议通过
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 10 月 14 日 10:00-12:00
公告编号:2022-038
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838655 泰利信 2022 年 10 月
10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七) 会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名周万伟为公司第三届监事会监事的议案》
原监事林宏娟女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务,现任命周万伟先生为公司第三届监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
公告编号:2022-038
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、会议登记方法
(一) 登记方式
现场登记
(二) 登记时间:2022 年 10 月 14 日上午 10:00
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:022-58301868
(二) 会议费用:参会股东费用自理
五、 备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
天津泰利信碳素制品股份有限公司
其他召集人
2022 年 9 月 27 日
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