公告日期:2022-09-27
公告编号:2022-039
证券代码:838655 证券简称:泰利信 主办券商:国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 第三届监事
会第四次会议于 2022 年 9 月 27 日审议并通过
提名周万伟先生为公司监事,任职期限三年,本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
林宏娟女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务, 为保证公司监事会正常运行,依据《公司法》和《公司章程》等有 关规定,需进行公司选举。
(三) 新任董监高人员履历
公告编号:2022-039
周万伟,男,国籍:中国公民,无境外永久居住权。1982 年 11
月生,大专学历,2015 年 12 月 6 日-2021 年 12 月 6 日一直担任公
司监事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免有利于完善公司治理结构,提高公司整体管理水平, 满足公司长远发展需求,不会对公司生产经营产生不利影响
三、备查文件
《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届监事会第四次会 议决议》
天津泰利信碳素制品股份有限公司
公告编号:2022-039
监事会
2022 年 9 月 27 日
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