公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-040

证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：周万伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 26,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-040

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名周万伟为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因林宏娟女士辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会提名周万伟先生担任公司第三届监事会监事。

2.议案表决结果：

同意股数 26,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周 万 监事 任职 2022 年 10 2022 年第一次 审议通过

伟 月 14 日 临时股东大会

林 宏 监事 离职 2022 年 10 2022 年第一次 审议通过

娟 月 14 日 临时股东大会

公告编号：2022-040

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否

五、备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日

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