公告日期:2023-04-27
证券代码:838655 证券简称:泰利信 主办券商:国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的议案,经公司第三届董事会第九次会议审议通过,部 分议案经公司第三届监事会第六次会议审议通过。。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司法》等有关规定
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的会场设置在公司会议室
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日上午 10:00-12:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838655 泰利信 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本次股东大会将聘请天津文诺律师事务所(暂定)派出律师见证本次股东 大会,并就本次股东大会出具法律意见书
(七) 会议地点
本次会议召开地点为公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《2022 年度董事会工作报告》
2022 年度董事会在严格执行《公司章程》的前提下,紧密围绕公司纲
要开展各项工作,进一步提高公司效益,为公司后续发展谋求新的发展点。在此,对 2022 年度各项工作进行总结和分析,编制了《2022 年度董事会工作报告》
(二)审议《2022 年度监事会工作报告》
2022 年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下,紧密围绕公司纲要开展各项工作,进一步提高公司效益,为公司后续发展谋求新的发展点。在此,对 2022 年度各项工作进行总结和分析,编制了《2022 年度监事会工作报告》
(三)审议《2022 年年度报告及摘要》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
根据 2022 年亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》以及 2022 年公司的实际情况,编制了《2022 年度财务决算报告》(五)审议《2023 年度财务预算报告》
根据《公司法》和《公司章程》及相关财务的有关要求,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《2022 年度利润分配预案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2022 年度利润分派预案》(公告编号:2023-006)。
(七)审议《关于续聘公司审计机构的议案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》(公告编号:2023-007)
(八)审议《关于修定<对外担保管理制度>的议案》
详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《<对外担保管理制度>公告》(公告编号:2023-009)
(九)审议《关于修定<对外投资管理制度>的议案》
详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《<对外投资管理制度>公告》(公告编号:2023-010)
(十)审议《关于修定<关联交易管理制度>的议案》
详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《<关联交易管理制度>……
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