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公告日期:2023-04-27
证券代码:838655 证券简称:泰利信 主办券商:国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日电话通知
方式发出
5.会议主持人:武晓红
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政 法规《公司法》和《公司章程》等有关规定
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2022 年度,总经理在严格遵守法律、法规的前提下,紧密围绕
《公司章程》开展各项工作,进一步提高公司效益,为公司后续发展谋求新的发展点。在此,对 2022 年度各项工作进行总结和分析,编制了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年度董事会在严格执行《公司章程》的前提下,紧密围绕公司纲要开展各项工作,进一步提高公司效益,为公司后续发展谋求新的发展点。在此,对 2022 年度各项工作进行总结和分析,编制了《2022年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2022 年亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》以及 2022 年公司的实际情况,编制了《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》及相关财务的有关要求,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容:
根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙】出具的《审
计报告》,截止 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表层面未分配利润
为 98,388,032.09 元,母公司报表层面未分配利润为 4,748,127.06元。
根据公司生产经营的需要,现决定公司 2022 年度利润分配方案:公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财政部税务总局证监会【2019】第 78 号相关税收政策)执行
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决……
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