公告日期：2023-04-27

证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日电话通知
方式发出
5.会议主持人：武晓红
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政 法规《公司法》和《公司章程》等有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2022 年度，总经理在严格遵守法律、法规的前提下，紧密围绕
《公司章程》开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度董事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2022年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2022 年公司的实际情况，编制了《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关财务的有关要求，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙】出具的《审
计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润
为 98,388,032.09 元，母公司报表层面未分配利润为 4,748,127.06元。

根据公司生产经营的需要，现决定公司 2022 年度利润分配方案：公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财政部税务总局证监会【2019】第 78 号相关税收政策）执行

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。