泰利信:第三届监事会第七次会议决议公告
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公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-024
证券代码:838655 证券简称:泰利信 主办券商:国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日电话方式
5. 会议主持人:周万伟
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2023-024
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告的》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的(《2023 年半年度报告》公告编号:2023-025)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
天津泰利信碳素制品股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日
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