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公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-002
证券代码:838655 证券简称:泰利信 主办券商:国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:武晓红
6.会议列席人员:其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、《公司 法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2023 年度,总经理在严格遵守法律、法规的前提下,紧密围绕《公司章程》
开展各项工作,进一步提高公司效益,为公司后续发展谋求新的发展点。在此, 对 2023 年度各项工作进行总结和分析,编制了《2023 年度总经理工作报告》
公告编号:2024-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2023 年度董事会在严格执行《公司章程》的前提下,紧密围绕公司纲要开
展各项工作,进一步提高公司效益,为公司后续发展谋求新的发展点。在此, 对 2023 年度各项工作进行总结和分析,编制了《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披 露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)《2023 年度报告摘要》(公告 编号:2024-005)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》以
及 2023 年公司的实际情况,编制了《2023 年度财务决算报告》
公告编号:2024-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》及相关财务的有关要求,公司编制了《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信
会计师事务所”)作为公司审计机构,公司董事会认为大信会计师事务所……
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