公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-003

证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：周万伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开
展各项工作，进一步提高公司效益。在此，监事会对 2023 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2023 年度监事会工作报告》

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年度报告摘要（公告编号：2024-005）》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》以
及 2023 年公司的实际情况，编制了《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关财务的有关要求，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-003

三、备查文件目录

天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

天津泰利信碳素制品股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日

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