公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-008
证券代码:838655 证券简称:泰利信 主办券商:国海证券
天津泰利信碳素制品股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议的召开经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2024-008
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838655 泰利信 2024年5 月14日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
天津文诺律师事务所 辛宇彤 李竹青
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
2023 年度董事会在严格执行《公司章程》的前提下,紧密围绕公司纲要开
展各项工作,进一步提高公司效益,为公司后续发展谋求新的发展点。在此,对2023 年度各项工作进行总结和分析,编制了《2023 年度董事会工作报告》
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
2023 年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下,紧密围绕公司纲要开
展各项工作,进一步提高公司效益。在此,监事会对 2023 年度各项工作进行总结和分析,编制了《2023 年度监事会工作报告》
(三)审议《2023 年年度报告及摘要》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-005
(四)审议《2023 年度财务决算报告》
公告编号:2024-008
根据 2023 年大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》以及
2023 年公司的实际情况,编制了《2023 年度财务决算报告》
(五)审议《2024 年财务预算报告》
根据《公司法》和《公司章程》及相关财务的有关要求,公司编制了《2024年度财务预算报告》
(六)审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
2023 年,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会
计师事务所”)作为公司审计机构,公司董事会认为大信会计师事务所在 2023年度的审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则,履行职责,维护了公司和股东的利益。根据《公司章程》规定,现建议继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度公司审计机构。
(七)审议《2023 年度权益分配预案》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度权益分配预案》(公告编号:2024-006)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上……
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