公告日期：2021-05-27

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重庆坤源衡泰律师事务所

二〇二一年五月

法律意见书

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致：重庆祥龙电气股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《重庆祥龙电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 以及其他相关法律规范的规定，重庆坤源衡泰律师事务所(以下简称“本所”)接受重庆祥龙电气股份有限公司 (以下简称“公司”)的委托，指派本所律师(以下简称“本所律师”)列席公司 2020 年年度股东大会会议，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。

公司已向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

基于前述保证和承诺，本所律师根据法律法规及相关规范的规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查，重庆祥龙电气股份有限公司本次年度股东大会系根据 2021 年 4 月 26
日公司第二届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集召开，并于 2021 年 4 月28 日在全国中小企业股份转让系统网站上发布了《重庆祥龙电气股份有限公司关于
召开 2019 年年度股东大会通知公告》，以及 2021 年 5 月 11 日发布了《2020 年年
度股东大会延期公告》(以下简称“《会议通知》”)。

《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议联系方式以及登记事项、股东大会审议的议案等。

本次股东大会按照《会议通知》所载时间、地点于 2020 年 5 月 25 日上午 10 点
在公司会议室召开。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律规范的要求及规定。

二、本次股东大会召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会。本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、出席本次股东大会人员的资格

根据公司提供的股东名册、出席会议股东签到册等相关资料，经本所律师核查：
出席本次股东大会的股东共 8 名,代表公司股份 52,702,800 股，占公司有表决
权股份总数的 83.81%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；见证律师和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席公司本次股东大会股东资格、持股数额符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的审议事项

根据公司第二届董事会第十二次会议决议和《会议通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的议题，即：

1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》；

5、审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；

6、审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；

7、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

8、审议《关于续聘大华会计师事务所的议案》；

9、审议《关于会计政策变更的议案》；

10、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会审议的全部议案已经在公司发布的《会议通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与以上公告所列……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。