公告日期:2022-01-25
公告编号:2022-007
证券代码:838661 证券简称:祥龙电气 主办券商:江海证券
重庆祥龙电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 24 日
2.会议召开地点:重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道 23 号会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋章听
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数50,938,800 股,占公司有表决权股份总数的 81.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理列席会议。
公告编号:2022-007
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,938,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本项议案无回避表决情形。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 50,938,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本项议案无回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
蒋章听 董事 任职 2022 年 1 月 24 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会
公告编号:2022-007
蒋杰生 董事 任职 2022 年 1 月 24 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会
王佐恒 董事 任职 2022 年 1 月 24 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会
陈恒云 董事 任职 2022 年 1 月 24 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会
杜珂 董事 任职 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。