公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-009

证券代码：838661 证券简称：祥龙电气 主办券商：江海证券
重庆祥龙电气股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄廷兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召 开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会已成立，选举黄廷兵先生继续担任公司第三届监事会主席，任期自本决议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。具体内容详见公
司于 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-009

（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-010）。

公司已就《对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆祥龙电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 25 日

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