公告日期：2023-04-25

证券代码：838661 证券简称：祥龙电气 主办券商：江海证券
重庆祥龙电气股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：何永贵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案
1.议案内容：

选举杨青先生为公司监事会主席，任职自第三届监事会第四次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年监事会工作报告》的议案1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案1.议案内容：

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案1.议案内容：

根据公司当前经营情况和资金状况，考虑公司未来可持续发展的需要及股东利益等因素，公司决定 2022 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
1.议案内容：

①《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会[2022]13 号）

本公司自施行日起执行该通知，执行该通知对本报告期内财务报表无重大影响。

②《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简
称“解释 15 号”）。根据解释 15 号：

A、本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或
副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第1 号——存货》等规定，对试运行销售相……
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