公告日期:2023-04-25
证券代码:838661 证券简称:祥龙电气 主办券商:江海证券
重庆祥龙电气股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》
的相关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838661 祥龙电气 2023 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请重庆坤源衡泰律师事务所律师出席会议。
(七)会议地点
重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道 23 号公司 4 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年董事会工作报告》的议案
议案内容:《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年董事会工作报告》
(二)审议《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年监事会工作报告》的议案
议案内容:《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年监事会工作报告》
(三)审议《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案
议案内容:《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
(四)审议《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年财务预算报告》的议案
议案内容:《重庆祥龙电气股份有限公司 2023 年财务预算报告》
(五)审议《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度审计报告》的议案
议案内容:《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度审计报告》
(六)审议《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)和《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
(七)审议《重庆祥龙电气股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案
议案内容:根据公司当前经营情况和资金状况,考虑公司未来可持续发展的需要及股东利益等因素,公司决定 2022 年度利润不进行分配。
(八)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案
为便于公司顺利开展 2023 年财务报表审计工作,公司将续聘亚太(集团)
会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年审机构,具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-008)(九)审议《关于公司会计政策变更》的议案
①《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》(财会[2022]13 号)
本公司自施行日起执行该通知,执行该通知对本报告期内财务报表无重大影响。
②《企业会计准则解释第 15 号》第一条和第三条
财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(以下简
称“解释 15 号”)。根据解释 15 号:
A、本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的,按照《企业会计……
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