公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-001

证券代码：838661 证券简称：祥龙电气 主办券商：江海证券
重庆祥龙电气股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋章听

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司根据自身发展需要，决定增加经营范围，并对公司章程进行修订。详见
公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

公告编号：2024-001

2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，本次关联交易为公司单方面获得利益，可以免予按照关联交易方式进行审议，本次审议无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于履行股东大会审议程序。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内
容详 见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

公告编号：2024-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日

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