公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-039

证券代码：838663 证券简称：中商艾享 主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

中商艾享生态科技股份有限公司定于2020年5月23日召开2019年年度股东大会，
股权登记日为 2020 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-020。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020年5月12日，公司董事会收到单独持有30.60%股份的股东张飞书面提交的《关于提请中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》，提请
在 2020 年 5 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于对外投资拟设立生物科技公司的议案》

依据公司业务发展战略规划，满足国内各大牧业企业对新型饲料品类的需求，经过公司近年来的调研、考察、研究后，公司拟成立全资子公司“黑龙江中商艾享生物科技有限公司”或“黑龙江艾享生物科技有限公司”（暂定名，以工商核名为准），注册地为绥化市兰西县，注册资本为人民币 3000 万元。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张飞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具

公告编号：2020-039

体决议事项，公司董事会同意将股东张飞提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

（七）审议《关于 2020 年度向银行及其他金融机构借款授信额度的议案》

（八）审议《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》

（九）审议《关于对外投资拟设立生物科技公司的议案》
五、备查文件目录
(一) 《关于提请中商艾享生态科技股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时议案
的函》

中商艾享生态科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。