公告日期:2022-06-24
公告编号:2022-020
证券代码:838664 证券简称:ST 桃花坞 主办券商:恒泰长财证券
北京桃花坞科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 22 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区东八里庄住邦 2000 商务中心 3 号楼 1609 公
司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:半数以上董事推选彭代增主持
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举彭代增先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-020
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会全体董事选举
彭代增先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自 2022 年 6 月 22 日起至
2025 年 6 月 21 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会聘任彭代增先生为公司总经理,聘任吕飞先生为公司财务负责人,聘任刘春鹏女士为公司董事
会秘书,任期三年,自 2022 年 6 月 22 日起至 2025 年 6 月 21 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京桃花坞科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
北京桃花坞科技股份有限公司
公告编号:2022-020
董事会
2022 年 6 月 24 日
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