公告日期：2024-09-23

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-063

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：恒进感应科技（十堰）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
90,662,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.6588%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
43,217,600 股，占公司有表决权股份总数的 32.2519%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事万美华、贺猛、朱立权、施军因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗青松因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管及相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 2.00 亿元闲置募集资金购买理财产品，拟购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-058）。
回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
总表决结果：

同意股数 90,662,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对股
数 0 股，弃权股数 0 股。本项议案表决通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：沈震宇、彭晨欣
（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件目录

（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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