公告日期:2022-11-08
公告编号:2022-058
证券代码:838671 证券简称:ST 盛世教 主办券商:五矿证券
盛世教育(广东)股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事长潘振华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需相关部门批准或履行必要程序,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》议案
1.议案内容:
公司现行有效的《公司章程》中,未对在册股东的优先认购权进行明确规定。为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定,明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排,即在册股东不享有优先认购权。
公告编号:2022-058
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
因公司本次定向发行完成后注册资本、股份总数将发生变更,同时公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,完善公司章程内容并进行工商变更登记。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-059)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专项账户三方监
管协议>》议案
1.议案内容:
按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求,挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户,并将募集资金存放于募集资金专项账户中。现公司拟定向发行股票,因此,公司应设立募集资金专项账户,并与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。该专项账户仅用于存储、管理本次公司股票发行的募集资金。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议《关于<盛世教育(广东)股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书>
公告编号:2022-058
议案
1.议案内容:
为更好满足公司经营发展需要及战略布局,公司拟向张小坚、温原秋、黄静免、罗丽敏、黄春燕、吴秋、邱兆明、黎卫雄、王琳、黄梓恒、陈宇婷、吴泳涛等人定向发行股票,发行价格为人民币 3.08 元/股,拟发行数量 1,298,700 股,预计募集资金 3,999,996.00 元。募集资金将主要用于补充公司流动资金,以增强公司营运能力。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《盛世教育(广东)股份公司股票 2022 年股票定向发行说明书》(公告编号:2022-056)。
2.回避表决情况
本次审议监事黄春燕、吴秋涉及关联交易,回避表决。
3.议案表决结果:
因 2 名监事均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
(五)审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》议案
1.议案内容:
针对本次股票发行……
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