公告日期：2022-11-24

证券代码：838671 证券简称：ST 盛世教 主办券商：五矿证券
盛世教育（广东）股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐文铭董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数12,973,830 股，占公司有表决权股份总数的 99.7987%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜

的议案》
1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据《中华人民共和国公司 法》 和其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，拟提请股东大会授权董 事会在有关法律法规范围内办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限 于：

（1）根据全国股份转让系统监管要求，办理募集资金专户开户事宜，并根 据需求，与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户三方监管 协 议》；

（2）向全国股份转让系统提交股票发行申请材料、回复全国股份转让系统 就本次发行所涉及事宜的反馈意见（如有）、取得股票登记无异议函；

（3）向股票登记机构提交材料完成认购、完成新增股份登记、限售登记等 手 续；

（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应的修订；

（5）根据本次股票发行结果，办理工商变更等登记；

（6）股票发行相关需要的其他事宜；

（7）本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
12,973,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议否决《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》中，未对在册股东的优先认购权进行明确规 定。 为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》、 《非上 市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定 向发行对在 册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
12,973,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议否决《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司本次定向发行完成后注册资本、股份总数将发生变更，同时公司根 据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，完善公司章程内容并进行工商变更登记。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）
2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
12,973,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议否决《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专项账户三方监
管协议>的议案》
1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发……
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