公告日期:2023-02-06
公告编号:2023-004
证券代码:838671 证券简称:ST 盛世教 主办券商:五矿证券
盛世教育(广东)股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:唐文铭董事长
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,无需相关部门批准或履行必要程序,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022年年度审计机构》
1.议案内容:
鉴于北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中
公告编号:2023-004
认真尽职且经验丰富,综合考虑审计质量和服务水平,董事会拟聘请北京中名 国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,本次
董事会的前述议案应经过股东大会审议通过后方可实施。拟于 2023 年 2 月 21
日召开公司 2023 第一次临时股东大会,以提请股东大会对前述议案予以审议.
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《盛世教育(广东)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
盛世教育(广东)股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 6 日
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