公告日期：2022-06-27

证券代码：838672 证券简称：金润德 主办券商：江海证券

山东金润德新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李家泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数49,002,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2021 年共召开 6 次会议，认真履行《公司法》和《公司章程》

等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

2.议案表决结果：

同意股数 49,002,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了

2021 年年度报告及其摘要。详细内容参见公司 2022 年 4 月 28 日披露于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2021年年度报告及其摘要，公告编号：2022-005、2022-006。

2.议案表决结果：

同意股数 49,002,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具

了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,002,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公

司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 43,490,974.23 元、母公司未分配利润为 43,484,615.56 元。母公司资本公积为 8,885,022.69 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,821,000.00 元，其他资本公积为 7,064,022.69 元）。

根据公司战略实施及现金流情况，公司拟定 2021 年度每 10 股派发现金股利 0.60

元人民币（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 49,0……
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