公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-032

证券代码：838672 证券简称：金润德 主办券商：江海证券

山东金润德新材料科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：王静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

公告编号：2022-032

程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司《2022 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

公司 2022 年半年度报告，详细内容参见公司 2022 年 8 月 22 日于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》，公告编号：2022-033。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议

案》

1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将为本次股票发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1.议案内容：

公司基于整体战略布局，为进一步实现持续、稳定、健康的发展目标，公司拟进行股票发行。本次发行对象为 2 名自然人，均为公司前十大股东或董事、高

公告编号：2022-032

级管理人员，符合自办发行对象的条件，发行价格为 2.90 元/股，发行数量不超

过 1,286,000 股，募集资金用于补充流动资金。具体内容详见公司 2022 年 8 月

22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署定向发行股票认购协议的议案》……
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