公告日期：2022-09-06

证券代码：838672 证券简称：金润德 主办券商：江海证券
山东金润德新材料科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李家泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及《公司章程》规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数45,387,700 股，占公司有表决权股份总数的 87.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议
案》
1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将为本次股票发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。
2.议案表决结果：

同意股数 45,387,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于股票定向发行说明书（自办发行）的议案》
1.议案内容：

公司基于整体战略布局，为进一步实现持续、稳定、健康的发展目标，公司拟进行股票发行。本次发行对象为 2 名自然人，均为公司前十大股东或董事、高级管理人员，符合自办发行对象的条件，发行价格为 2.90 元/股，发行数量不超
过 1,286,000 股，募集资金用于补充流动资金。具体内容详见公司 2022 年 8 月
22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,883,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东罗兰回避表决。

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《定向发行股票认购协议》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

公司与认购对象签署的《股份认购协议》经双方签字盖章并经公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 43,883,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东罗兰回避表决。
（四）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

为保证公司本次股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的稳步有序推进，本次股票系确定对象发行，现有在册股东不享有优先认购权。2.议案表决结果：

同意股数 45,387,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案所有出席股东均涉及该关联交易事项，故无须回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关
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