公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-056

证券代码：838672 证券简称：金润德 主办券商：江海证券
山东金润德新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 10 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-056

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838672 金润德 2022 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省淄博市周村区周隆路 7077 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《利润分配管理制度》。具体内容
详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：
//www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-050）。。（二）审议《关于制定承诺管理制度的议案》

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-051）。
（三）审议《关于制定资金管理制度的议案》

为加强公司的货币资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《内部控制基本规范》及相关法律法规制度，拟制定《资金管理制度》。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-052）。（四）审议《关于制定印鉴管理制度的议案》

为规范公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，拟制定
《印鉴管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转

公告编号：2022-056

让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-053）。
（五）审议《关于制定内幕知情人登记管理制度的议案》

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则……
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