公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-057

证券代码：838672 证券简称：金润德 主办券商：江海证券
山东金润德新材料科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李家泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及《公司章程》规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数44,847,900 股，占公司有表决权股份总数的 84.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-057

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《利润分配管理制度》。具体内容
详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：
//www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,847,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,847,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定资金管理制度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-057

为加强公司的货币资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《内部控制基本规范》及相关法律法规制度，拟制定《资金管理制度》。
具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-052）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,847,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，……
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