公告日期:2023-11-23
公告编号:2023-026
证券代码:838672 证券简称:金润德 主办券商:江海证券
山东金润德新材料科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:三楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:李家泉
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与江海证券有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,经与江海证券有限公司充分沟通与友好协商,就终止持续督导事宜达成一致意见,双方拟签订附生效条件的《<持续督导协议书>之终止协议》,协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之
公告编号:2023-026
日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《山东金润德新材料科技股份有限公司关于与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》
1.议案内容:
公司拟与中泰证券股份有限公司签订《持续督导协议书》,协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起,由中泰证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-026
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容:
为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成,提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议于 2023 年 12 月 9 日在公司三楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股
东大会,审议相关事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联……
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