公告日期:2022-04-26
天一密封
NEEQ : 838675
南阳天一密封股份有限公司
年度报告
2021
公司年度大事记
2021 年 6 月经 Bureau Veritas Certificatian 认证公司审核,公司顺利通过 IATF
16949 国际质量体系认证,进一步完善了公司质量管理体系,提高了质量管理水平,增强了质量保证能力,全面提高了生产效率,增强了市场信誉及顾客信心,为提高公司经济效益,获得更为广阔的市场空间奠定了坚实的基础。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 131
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨明祖、主管会计工作负责人雷龙及会计机构负责人(会计主管人员)雷龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否
议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否
董事会是否审议通过年度报告 √是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 √是 □否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
1、 未按要求披露的事项及原因
由于涉及商业秘密等原因,公司豁免披露与公司不存在关联关系的往来客户和供应商名称,以加强公司商业秘密保护及防止泄露合作方信息,避免不正当竞争,最大限度保护公司利益和股东权益。
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
鉴于石棉对人体健康有害,欧美等工业发达国家从二十世
纪七十年代起就开始逐步禁用石棉,日本也从 2008 年开始全面
1、政策风险 禁用石棉。汽车、发动机密封垫片的无石棉化势在必行。虽然
公司目前石棉类密封产品的销售占比已经很小,但是如果国内
出台相应的法律,公司石棉类密封产品的销售会受到一定的影
响。
公司 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日存货余额分别
为 26,571,013.17 元、29,064,453.5……
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