公告日期：2022-04-26

证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 8:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838675 天一密封 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所杨继红、王华堃律师
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《南阳天一密封股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

内容详见《南阳天一密封股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《南阳天一密封股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

内容详见《南阳天一密封股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《南阳天一密封股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

内容详见《南阳天一密封股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
（四）审议《南阳天一密封股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

内容详见《南阳天一密封股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
（五）审议《南阳天一密封股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《南阳天一密封股份有限公司 2021 年度财务报表及审计报告》

详见《南阳天一密封股份有限公司 2021 年度财务报表及审计报告》。
（七）审议《南阳天一密封股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2022 年 04 月 26 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022-004）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2021-005）。
（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《将目标管理百分制考评业绩作为换届及股权激励主要依据的议案》
为充分调动全体管理人员的积极性，强化各项管理工作和目标责任，提高企业效益，公司员工代表大会主席团提议，在公司 2023 年换届及股权激励时将公司《关于实行目标管理百分制考评实施意见》（宛天密〔2022〕1 号）的考核业绩作为主要依据。
（十）审议《补充审议子公司向河南内乡农村商业银行股份有限公司借款的议案》
公司子公司南阳天合密封技术开发有限公司于 2021 年 7 月向河南内乡农村
商业银行股份有限公司借款 400 万元，公司股东、董事赵红祥为该项借款提供500 万元最高额保证担保，进行补充审议。
（十一）审议《补充审议子公司向深圳前海微众银行股份有限公司借款》

公司子公司南阳天合密封……
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