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公告日期:2023-04-26
证券代码:838691 证券简称:金益环保 主办券商:东北证券
湖南金益环保股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长谷金秋
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理对 2022 年度公司整体经营情况,治理情况及总经理职权履行情况进行了总结,并提出了 2023 年经营计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会对公司 2022 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告,并对 2023 年度公司发展方向及工作进行规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2023 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2022 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告,截至 2022 年 12 月 31
日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,607,756.93 元,母公司未分配利润为 27,629,422.18 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号执行。)
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表……
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