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公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-010
证券代码:838691 证券简称:金益环保 主办券商:东北证券
湖南金益环保股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王祥升
6.召开情况合法合规性说明:
本次出席会议的人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程的规定》,所以决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定,公司监事会对 2023 年度工作以及 2024 年度工作规划进行汇报。
公告编号:2024-010
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规,公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2023年年度报告》真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2023 年财务进行决算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-010
(四)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下,公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2024 年……
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